口袋理财关联催收公司老板被通缉,平台已停发新标

 

  5月8日,江苏省公安厅发出通缉令,公开通缉强仁武、虞云清等20名涉黑涉恶犯罪在逃人员,以深入推进全省扫黑除恶专项斗争,严厉打击涉黑涉恶违法犯罪活动。

  在通缉的20名在逃人员中,虞云清引起了独角金融(微信公号:uni-fin)注意。据通缉令消息,虞云清是1978年出生,户籍地浙江省瑞安市。独角金融多方查阅资料后发现,虞云清共与7家公司有关联,其中2家公司与P2P平台口袋理财的实控人虞凌云渊源颇深。

  独角金融(微信公号:uni-fin)拨打江苏警方电话求证更多信息,对方表示通缉人员的信息都已公开,其他不方便透露。

  与口袋理财渊源深厚

  天眼查资料显示,虞云清旗下共持股7家公司。2016年,虞云清曾是上海元优资产管理中心(有限合伙)(下称:元优资产)的第二大股东,持股40%,但其后于2017年5月退出了元优资产的股东行列。

  而这家元优资产又与虞凌云有密切关系。2016年1月,中国证监会网站公布《行政处罚决定书〔2016〕2号》,处罚对象正是元优资产的执行合伙人、董事长虞凌云,因内幕交易东窗事发,被证监会处以行政处罚并罚款60万。彼时,独角金融就已核实到,被处罚的虞凌云与口袋理财董事长虞凌云为同一个人。

  也就是说,2016年虞云清与虞凌云同是元优资产的核心管理人员。

  实际上,虞云清与虞凌云的联系并不止在这一家公司上。公开信息显示,虞云清是安徽华纵佳讯信息服务有限公司(下称:华纵佳讯)的第一大股东,持股99%。

  华纵佳讯注册地为安徽省合肥市,其经营范围中有提及接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受银行委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行催收服务等。

  在招聘网站“BOSS直聘”上,独角金融发现,华纵佳讯在简介上明确写着“安徽华纵佳讯信息服务有限公司是小鱼金服旗下的子公司”。而小鱼金服的运营主体是小凌鱼金融信息服务(上海)有限公司,穿透股权后,其背后实控人正是虞凌云。

  虞云清与虞凌云的关系可见一斑。

  如今虞云清被公开通缉,作为曾经的“老伙伴”,虞凌云的日子目前也不太好过,口袋理财也已如一潭死水。

  口袋理财现状如何?

  口袋理财官方网站显示,口袋理财APP于2014年12月上线,是上海鱼耀金融信息服务有限公司(下称鱼耀金融)旗下专业的网络借贷信息中介服务平台。鱼耀金融母公司小鱼金服获得主板上市公司报喜鸟集团(股票代码002154)旗下全资子公司——报喜鸟创投A轮融资。

  就在3月26日,有爆料称口袋理财被关联催收公司牵连遭江苏泰州经侦跨省调查。随后,口袋理财官方发布公告,称被江苏某地区公安部门调查,公司所有电脑、通讯设备等办公设施当日即被查封,导致平台及员工暂时无法正常运营、办公。

  3月28日起,口袋理财暂停发标。官方公告称,用户出借本金在对应出借项目到期还款后均可正常提现,出借项目收益需延至相关设备和人员恢复正常工作后进行结算和发放。那么至今调查进展如何,独角金融向口袋理财方面求证,截至发稿时,对方暂未回复。

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